英国KYC审核6份材料 :今天开始搞欧洲了,,搞个kfc这么复杂。这是招商经理发的kfc需要搞得资料,大伙看看。

英国KYC审核6份材料:

1、公司营业执照。

2、公司账单:最近90天内的任意一张公司日常费用账单(包括水、电、燃气、网络、电话、社保、银行对账单等)——大陆公司不需提供。

注意:

a)    提交的是账单,不是交费后的发票,任选一个提供即可。账单日期需要是最近三个月内的。

b)   必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具

c)    账单上需有公司名称和详细地址,公司名和地址应和营业执照上一致,如卖家实际运营地址在它处,账单上地址应是实际运营地址。

d)   在线账单截屏亦可接受,前提是要有完整的网页链接。

3、公司主要联系人及受益人(指占股25%以上的自然人或法人)的护照扫描件(如无护照,可用身份证正反面+户口本本人页替代)。建议受益人和联系人为同一人,否则两人的护照和账单都要提供。

4、法人/主要联系人的水、电、煤气、物业费、网费、手机费、固定电话费、银行信用卡账单

注意:

a)    提交的是账单,不是交费后的发票,任选一个提供即可。账单日期需要是最近三个月内的。

b)   必须提供有姓名和地址的账单,并且账单上的姓名需要与护照上的对应。

c)    账单上必须要有地址(一般该地址为法人/主要联系人的家庭地址)。如果账单没有地址则不能使用。

d)   如卖家无法提供以上个人账单,其居住证或者暂住证亦可接受。

e)    占股超过25%的股东,都需要提供个人费用单。

5、收款人的境外银行账户:建议使用公司对公账户或者受益人个人账户(法人的P卡和WF卡都行),不要用朋友或其他人的。

6、公司的银行对账单:请开立一张公司对公的银行对账单,任意银行皆可。账单要求:1、要有公司名,和营业执照上公司名一致;2、要有银行名或logo,请清晰可见;3、必须要有在该行开户的银行账号;4、账单如有日期要求开立日期在180天内,无日期亦可接受; 5、卖家出于保密需要,可遮蔽有关 流水往来的记录。卖家可以用对公账户的开户许可证代替(开户期在1年以内的)。

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很齐全 不错的

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